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常见的五种经济犯罪证据清单

  根据司法实践经验总结得知常见的经济犯罪主要有五种钟遇到这不同的五种种经济犯罪搜集证据报案的规定各不相同下面法帮网小编就为您整理了常见的五种经济犯罪证据清单希望对您有所帮助。

发表时间2019-05-15 11:39  [标签 常见的五种经济犯罪证据清单 ]
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常见的五种经济犯罪证据清单

  一、金融凭证诈骗案

  1、书面报案材?#24076;?#21333;位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

  4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。

  5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件并加盖单位印章、注明出处。

  6、本罪起点个人10000元以?#24076;?#21333;位100000元以上。

  二、信用卡诈骗案

  1、书面报案材?#24076;?#21333;位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

  4、被骗款项的银行帐单银行催收通知凭据。

  5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

  6、本罪起点5000元以?#24076;?#24694;意透支10000以上。

  三、票据诈骗案

  1、书面报案材?#24076;?#21333;位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的原?#35745;?#25454;及合同协议、收付单据、承?#24403;?#35777;书?#25512;?#20182;证据材料。

  4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。

  5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

  6、本罪起点个人10000元以?#24076;?#21333;位100000元以上。

  四、贷款诈骗案

  1、书面报案材?#24076;?#21333;位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。

  4、犯罪嫌疑人开户资?#24076;?#24320;户时留下的文件资料。

  5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

  6、本罪起点20000元以上。

  五、合同诈骗案

  1、书面报案材?#24076;?#21333;位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

  4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

  5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

  6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承?#24403;?#35777;书或其他证据。

  7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)可能的请提供实物样品。

  8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

  9、其他可提供的相关证明材料。

  10、本罪起点20000元以上。

以上就是常见的五种经济犯罪证据清单的全部内容谢谢你的阅读。


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